APIRM despeja dudas sobre prevención de blanqueo de capitales

El despacho Cumplenorm, especialista en el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, explicó, en la jornada celebrada el pasado 21 de junio organizada por APIRM, las medidas de diligencia debida a aplicar sobre cliente y operaciones, y las medidas de control interno y de comunicación que han de cumplir los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

 

Además, los asistentes recibieron un certificado justificativo de asistencia a la jornada, válido para acreditar la impartición de la formación en materia de prevención de blanqueo de capitales exigida por la Ley.

 

Fuente APIRM: 

 

https://www.apirm.es/2019/06/el-paso-a-paso-para-cumplir-con-la-normativa-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales/